证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—064
天津津投城市开发股份有限公司
十一届十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十七次临时董
事会会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事
长、法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意，
豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知以现场口头方式通知全体董事。本次
会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委
托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事张亮
先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于公司董事长辞职暨推举董事、总经理代行董事长（法定代表人）
职责的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
鉴于郭维成先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会
董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，
辞职后本人不再担任公司任何职务。经全体董事共同推举，同意由董事、总经理
张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董
事长辞职暨推举董事、总经理代行董事长（法定代表人）职责的公告》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
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