证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年
专门会议的书面通知。会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方
式进行并做出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参
与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主
持。会议决议如下：
审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期
履行的议案》
经与会独立董事审议，全票通过《关于实际控制人招商局集团有
限公司相关承诺延期履行的议案》
，并同意将此议案提交本公司第十
一届董事会 2024 年度第六次临时会议审议。独立董事认为：招商局
集团本次拟变更招商港口 2018 年重大资产重组的相关承诺，是基于
目前客观情况制定的，符合本公司目前的实际情况，具有合理性。承
诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，
有利于维护全体股东共同利益，不存在损害本公司和其他股东特别是
中小股东利益的情形。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
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