证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-053
中孚信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 :00—
议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 95,437,605 股，占公司有表决
权股份总数的 36.6515％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 93,293,265 股，占公司有表决权
股份总数的 35.8280％。
通过网络投票的股东 198 人，代表股份 2,144,340 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8235％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、
部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议表决情况
同意95,087,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；
反对234,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2459％；弃权
份总数的0.1212％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,793,940股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的83.6593％；反对234,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的10.9451％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3956％。
同意95,006,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5484％；
反对353,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3707％；弃权
股份总数的0.0809％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,713,360股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的79.9015％；反对353,780股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的16.4983％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本 次会议并
出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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