二○二四年第一次临时股东会会议资料
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇二四年十月二十九日
目 录
山西潞安环保能源开发股份有限公司
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格
遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他
股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人
许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的
问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过
I
山西潞安环保能源开发股份有限公司
两次。大会表决时，将不进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东
会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交
公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关
人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”
栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。
II
山西潞安环保能源开发股份有限公司
会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：王志清
会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回
答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
III
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
二○二四年第一次临时股东会
议 案 之 一
关于为子公司提供财务资助的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，
向 子 公 司 提 供 196,731.96 万 元 财 务 资 助 ， 其 中 ： 存 量 借 款
期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率；新增山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款
子公司资金额度明细表
金额单位：万元
控股
序 借款单位 存量金额 增量金额 总计
比例
合 计 195855.96 876.00 196731.96
请各位股东审议。
附：接受财务资助主体的基本情况
-1-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
附件
接受财务资助主体的基本情况
一、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
注册地点：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村
法定代表人：星宁江
注册资本：5500 万元人民币
经营范围：矿产资源开采;煤炭开采、销售、洗选、深加工;
精煤、中煤、泥煤销售;道路货物运输;工矿设备及配件、自有机电
设备租赁及维修;管道安装及维修;自有房屋租赁;电力供应;工业及
车辆润滑油及其制品销售;建材、化工产品（危险品除外）、办公
用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；
邱云虎出资 1100 万元，占公司总股本的 20%；邱寅峰出资 1100
万元，占公司总股本的 20%。
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 2,202,295,430.59 2,268,853,196.53
负债总额 2,137,740,311.97 2,670,312,525.88
资产负债率 97.07% 117.69%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 981,760,400.34 1,313,907,022.30
-2-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
利润总额 570,889,436.61 558,248,410.13
二、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村
法定代表人：张彦月
注册资本：8000 万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、
技术服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东；
刘林锁出资 2160 万元，占公司总股本的 27%；山西禹王新能源
有限责任公司出资 240 万元，占公司总股本的 3%。
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 296,915,827.01 296,899,512.56
负债总额 673,334,767.68 650,029,189.97
资产负债率 226.78% 218.94%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -23,289,263.26 -24,886,258.87
三、山西潞安温庄煤业有限责任公司
注册地：山西省武乡县蟠龙镇温庄村
-3-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
法定代表人：曹高生
注册资本：22000 万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.5909%，为公司控股
股东；武乡县集体资产经营管理中心出资 5500 万元，占公司总
股本的 25%；武乡县蟠龙镇人民政府出资 750 万元，占公司总股
本的 3.4091%。
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 1,266,431,958.88 1,374,493,850.23
负债总额 619,406,928.95 730,437,896.57
资产负债率 48.91% 53.14%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 262,854,169.53 665,624,101.88
利润总额 -1,478,002.92 178,831,508.76
四、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
法定代表人：赵晓晨
注册资本：15000 万元人民币
经营范围：矿产资源开采:煤炭开采。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
-4-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东；
曹丽媛出资 1500 万元，占公司总股本的 10%；周建伟出资 1500
万元，占公司总股本的 10%。
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 501,380,435.38 564,423,985.97
负债总额 1,015,997,367.26 1,114,976,367.90
资产负债率 202.64% 197.54%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 190,822,967.38 351,324,799.56
利润总额 18,721,687.02 6,197,979.07
五、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡
法定代表人：倪亮
注册资本：12000 万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；
自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、
变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；
贺永红出资 4800 万元，占公司总股本的 40%。
-5-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 69,173,869.19 77,693,975.17
负债总额 1,085,211,439.20 1,066,988,054.83
资产负债率 1568.82% 1373.32%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0 764,289.37
利润总额 -26,743,490.35 -47,288,931.24
六、山西潞安环能上庄煤业有限公司
注册地：山西省襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002 万元人民币
经营范围：矿产资源开采:煤矿开采;煤焦化工产品生产、销售
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 4202 万元，占公司总股本的 60.0114%，为公司控股
股东；王彦出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；杨富
民出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；襄垣县西营镇
人民政府出资 308 万元，占公司总股本的 4.3987%。
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 678,018,283.33 670,333,951.21
-6-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
负债总额 1,197,318,840.27 1,182,970,881.32
资产负债率 176.59% 176.47%
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 143,545,578.05 224,360,508.88
利润总额 -14,577,041.74 -57,453,510.57
七、山西潞安元丰矿业有限公司
注册地：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村
法定代表人：史安忠
注册资本：20000 万元人民币
主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工;矿产品信息服务
（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销
（法律法规规定的禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批
的持许可证经营）。
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以
货币出资 10200 万元，占公司总股本的 51%，为公司控股股东；
山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，占公司总股本
的 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，占公
司总股本的 7%.
单位：元
项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 180,397,162.54 183,159,715.84
负债总额 220,820,115.04 217,705,466.42
资产负债率 122.41% 118.86%
-7-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -5,877,201.92 -13,393,839.23
-8-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
二○二四年第一次临时股东会
议 案 之 二
关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿
稳产保供的意见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政
策精神，为加强公司煤炭资源储备和可持续发展能力，结合公司
市场化竞拍煤炭资源的实际情况，为切实提升公司核心竞争力和
保守商业秘密，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，董
事会已授权总经理“连续 12 个月内通过市场化竞买煤炭资源不超
过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项”，授
权期限自 2024 年 2 月 8 日起一年。
依照上述授权权限，公司已于 2024 年 8 月 21 日以 121.26
亿元人民币竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。按照当前山
西省公示挂牌拟出让煤炭资源情况，结合公司授权权限额度使用
和剩余期限情况，为进一步确保公司市场化竞拍煤炭资源竞争力
和保守公司商业秘密，董事会提请股东会进一步增加竞买煤炭资
源授权额度和期限。
依照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
监管规范性文件以及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请
股东会授权总经理办理“连续 12 个月内通过市场化竞买煤炭资源
不超过公司最近一期经审计总资产 50%以下事项（不含总资产
-9-
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东会会议资料
保函等事宜”，同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相关
煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权
期限自公司股东会通过之日起一年。
请各位股东审议。
- 10 -
首页
微信公众号
证券之星APP
