证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-039
南京万德斯环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 44,228,055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9507
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举刘军先生为公司
的议案
关于选举袁道迎先生为公
事的议案
关于选举陈灿先生为公司
的议案
关于选举韩辉锁先生为公
事的议案
关于选举张小赛先生为公
事的议案
关于选举林仕华先生为公
事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
第四届董事会独立董事的
议案
关于选举彭征安先生为公
的议案
关于选举高来阳先生为公
的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举高年林女士为公
表监事的议案
关于选举康桂桂女士为公
表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于选举刘军
先生为公司第
独立董事的议
案
关于选举袁道
迎先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举陈灿
先生为公司第
独立董事的议
案
关于选举韩辉
锁先生为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
关于选举张小
赛先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举林仕
华先生为公司
非独立董事的
议案
关于选举邹敏
先生为公司第
四届董事会独
立董事的议案
关于选举彭征
安先生为公司
独立董事的议
案
关于选举高来
阳先生为公司
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 已单独统计中小投资者的投票结果。
三、 律师见证情况
律师：杨学良、张凤婷
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
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