证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-42
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
午9:15至下午3:00。
司七楼会议室
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东341人，代表股份579,781,906股，
占公司有表决权股份总数的52.2406％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东340人，代表股份8,786,010股，占公司有
表决权股份总数的0.7917％。
通过现场和网络投票的中小股东340人，代表股份8,786,010股，
占公司有表决权股份总数的0.7917％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东340人，代表股份8,786,010股，占公
司有表决权股份总数的0.7917％。
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 3 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于续聘年度审计机构的议案
总表决情况：
同意578,842,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.1305％；弃权182,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意7,846,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.3123％；反对756,820股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.6139％；弃权182,200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案2.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意578,389,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.1992％；弃权237,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意7,393,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.1558％；反对1,154,770股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.1433％；弃权237,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7009％。
表决结果：通过。
本提案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案
表决的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，本提案获
得通过。
提案3.00 关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司
申请借款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意7,509,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的11.8247％；弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7020％。
中小股东总表决情况：
同意7,509,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的85.4733％；反对1,038,920股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.8247％；弃权237,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7020％。
表决结果：通过。
本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，所持表决权股份数量为 570,995,896 股，对本提案进
行回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
议；
年第三次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十二日
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