天保基建: 2024年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-10-11 20:37:21
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证券代码:000965     证券简称:天保基建    公告编号:2024-42
              天津天保基建股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
  (1)现场会议时间:2024年10月11日(星期五)下午2:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午
午9:15至下午3:00。
司七楼会议室
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
 (二)会议出席情况
  通过现场和网络投票的股东341人,代表股份579,781,906股,
占公司有表决权股份总数的52.2406%。
  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占
公司有表决权股份总数的51.4489%。
  通过网络投票的股东340人,代表股份8,786,010股,占公司有
表决权股份总数的0.7917%。
  通过现场和网络投票的中小股东340人,代表股份8,786,010股,
占公司有表决权股份总数的0.7917%。
  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
  通过网络投票的中小股东340人,代表股份8,786,010股,占公
司有表决权股份总数的0.7917%。
次会议。
  二、提案审议表决情况
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审
议通过了 3 项提案,表决结果如下:
   提案 1.00 关于续聘年度审计机构的议案
   总表决情况:
   同意578,842,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.1305%;弃权182,200股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。
   中小股东总表决情况:
   同意7,846,990股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.3123%;反对756,820股,占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.6139%;弃权182,200股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果:通过。
   提案2.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
   总表决情况:
   同意578,389,836股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.1992%;弃权237,300股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。
   中小股东总表决情况:
  同意7,393,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.1558%;反对1,154,770股,占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.1433%;弃权237,300股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7009%。
  表决结果:通过。
  本提案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案
表决的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意,本提案获
得通过。
  提案3.00 关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司
申请借款暨关联交易的议案
  总表决情况:
  同意7,509,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的11.8247%;弃权237,400股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7020%。
  中小股东总表决情况:
  同意7,509,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的85.4733%;反对1,038,920股,占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.8247%;弃权237,400股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7020%。
  表决结果:通过。
  本提案因涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东,所持表决权股份数量为 570,995,896 股,对本提案进
行回避表决。
     三、律师出具的法律意见
  公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
  四、备查文件
议;
年第三次临时股东大会的法律意见书;
  特此公告
    天津天保基建股份有限公司
       董   事   会
    二○二四年十月十二日

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