证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-048
富春科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
决定于 2024 年 10 月 28 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号
C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的相关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 10 月 28 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累计投票提案：
√ 作为投票对象的子
议案数：（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案为特别
表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上表决通过。
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
券事务部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024
年 10 月 25 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话
登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
联系人：吴丽明
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2024年第三次临
时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案：
√作为投票对象
（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
比例及拟用于回购的资金总额
投票说明:
位印章。
有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
富春科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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