证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-069
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15～
开。
及公司《章程》的有关规定。
公司于2024年10月9日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东759人，代表股份207,514,458股，占公司有表决权
股份总数的37.4460％。
其中：
有表决权股份总数的30.6923%；
股，占公司有表决权股份总数的6.7537％；
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部
门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东
代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票
与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同 意 206,841,558 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意37,268,214股，占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2265％；反对522,700
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3777％；弃权
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》
的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2024年第三次临时股东大会法律意见书
（三）2024年第三次临时股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
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