证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-072
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监
事会第十六次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会
议于2024年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，
实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进
行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规
则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁为公司第五届监事会非职工代
表监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备
的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。
具体的表决结果如下：
（1）提名韩明明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
由于本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事已对本议
案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东
大会审议。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
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