证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-045
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于2024年9月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2024年10月11日在杭州市上城区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书
面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务实际发展情况，公司拟修改注册英文名称、新增经营范围并
对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：杭州巨星科技股份有限公司 中文名称：杭州巨星科技股份有限公司
英 文 名 称 ： HANGZHOU GREAT STAR 英 文 名 称 ： Hangzhou GreatStar
INDUSTRIAL CO.,LTD. Industrial Co., Ltd.
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、 围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；金属工具制造；塑料制品制造； 推广；金属工具制造；塑料制品制造；
五金产品批发；五金产品零售；建筑用 五金产品批发；五金产品零售；建筑用
金属配件销售；风动和电动工具销售； 金属配件销售；风动和电动工具销售；
塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销
售；文具用品零售；文具用品批发；家 售；文具用品零售；文具用品批发；家
具销售；家具零配件销售；户外用品销 具销售；家具零配件销售；户外用品销
售；包装材料及制品销售；电子测量仪 售；包装材料及制品销售；电子测量仪
器销售；绘图、计算及测量仪器销售； 器销售；绘图、计算及测量仪器销售；
汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电
子元器件零售；电子元器件批发；机械 子元器件零售；电子元器件批发；机械
电气设备销售；机械零件、零部件销售； 电气设备销售；机械零件、零部件销售；
电子元器件与机电组件设备销售；金属 电子元器件与机电组件设备销售；金属
制品销售；办公用品销售；日用百货销 制品销售；办公用品销售；日用百货销
售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销
售；涂料销售（不含危险化学品）；物料 售；涂料销售（不含危险化学品）；物料
搬运装备销售；劳动保护用品销售；智 搬运装备销售；劳动保护用品销售；智
能物料搬运装备销售；特种劳动防护用 能物料搬运装备销售；特种劳动防护用
品销售；金属切割及焊接设备销售；电 品销售；金属切割及焊接设备销售；电
气设备销售；泵及真空设备销售；建筑 气设备销售；泵及真空设备销售；建筑
材料销售；日用杂品销售；润滑油销售； 材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；
第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械
销售；医用口罩零售；医用口罩批发； 销售；医用口罩零售；医用口罩批发；
日用家电零售；家用电器销售；软件开 日用家电零售；家用电器销售；软件开
发；广告设计、代理；广告制作；货物 发；广告设计、代理；广告制作；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；家 进出口；技术进出口；进出口代理；家
居用品销售；风机、风扇销售；日用品 居用品销售；风机、风扇销售；日用品
销售；制冷、空调设备销售；包装专用 销售；制冷、空调设备销售；包装专用
设备销售；家用电器零配件销售；电力 设备销售；家用电器零配件销售；电力
电子元器件销售；智能家庭消费设备销 电子元器件销售；智能家庭消费设备销
售；智能输配电及控制设备销售；电池 售；智能输配电及控制设备销售；电池
销售；配电开关控制设备销售；电池零 销售；配电开关控制设备销售；电池零
配件销售；光伏设备及元器件销售；充 配件销售；光伏设备及元器件销售；充
电桩销售；新能源原动设备销售；电力 电桩销售；新能源原动设备销售；电力
设施器材制造；变压器、整流器和电感 设施器材制造；变压器、整流器和电感
器制造；非居住房地产的租赁；数字文 器制造；非居住房地产的租赁；数字文
化创意技术装备销售；可穿戴智能设备 化创意技术装备销售；可穿戴智能设备
销售；游艺用品及室内游艺器材销售； 销售；游艺用品及室内游艺器材销售；
电子产品销售；显示器件销售；计算机 电子产品销售；显示器件销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用 软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用
品销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；
眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产 眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；日常化学产 品销售（不含危险化学品）；日常化学产
品销售；密封用填料销售（除依法须经 品销售；密封用填料销售；停车场服务；
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 物业管理（除依法须经批准的项目外，
展经营活动）。 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第二类医疗器械生产；医用 许可项目：第二类医疗器械生产；医用
口罩生产；第二类增值电信业务；互联 口罩生产；第二类增值电信业务；互联
网信息服务（依法须经批准的项目，经 网信息服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具 相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。 体经营项目以审批结果为准）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关附件。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任高级总监李井建先生担任公司副总裁，分管公
司研发中心，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
李井建先生的简历请见附件。
三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，同意于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二四年十月十二日
附件：
李井建：男，1970 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留
权，学士学历，高级工程师。2009 年 5 月至 2021 年 5 月任杭州巨星科技股份
有限公司研发中心总监。2021 年 5 月至今任杭州巨星科技股份有限公司研发中
心高级总监。
李井建先生持有公司股份 2 股，占公司总股本的 0.00000017%。李井建先
生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。李井建先生不属于“失信被执
行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规
定。
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