证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-038
通源石油科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任
延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于
事会第八次会议及第八届监事会第六次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日
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