证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-078
债券代码:123130 债券简称:设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)、《公司可转换公司债券持有人会议规则》(以
下简称“债券持有人会议规则”) 等相关规定,河南省中工设计研究院集团股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 11 日召开了“设研转债”2024
年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
的方式召开,投票采取记名方式表决。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》
《债券持有人会议规则》
的规定。
(二)会议出席情况
出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 6 人,代表有表决权
的公司债券 679,985 张,占债权登记日公司本次未偿还债券总数(3,754,369 张)
的 18.11 %。
其中,现场方式出席的有表决权的债券持有人 5 名,代表有表决权的公司
债券 3,063 张,占债权登记日本次未偿还债券总数的 0.08 %。通过通讯方式出
席的有表决权的债券持有人 1 名,代表有表决权的公司债券数 676,922 张,占
债权登记日本次未偿还债券总数的 18.03 %。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次债券持有人会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议审议通过了以下议案:
的议案》
表决结果:同意 679,985 张,代表的本期未偿还债券本金总额共计 67,998,500
元,占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 100.00%;
反对 0 张,代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元,占出席会议并有表决权的
债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0.00%;弃权 0 张,代表的本期未偿还
债券本金总额共计 0 元,占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还
债券面值总额 0.00%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师房晓东律师、武芳芳律师在现场对本次
大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省中工设计研究院集团
股份有限公司设研转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》,该意见书
的结论性意见为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
审议事项、表决程序及表决结果符合国家法律、行政法规、规范性文件及《募集
说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定;本次会议及通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
公司 “设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会