证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-052
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次董事会。
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面直接送达和
电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯会议的
方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议
由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》
。
（二）审议通过《关于华陆公司为万华化学提供反担保的议
案》
；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学关于公司控股子公司为万华化学提供反担保的公
告》
。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○二四年十月十二日
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