证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-105
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十
六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2024 年 10 月 9 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元（2020 年非公开发行 A 股股
票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流
动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存
款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。
购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财
金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：临 2024-107）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十二日
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