证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-067
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 30 日发出。
李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发
药业”）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由
更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为 100.00%。金海发药业应在内
部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。
本次控股子公司股份回购暨减少注册资本事项为董事会审批权限，无需提交
公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本公司对金海
发药业的表决权比例仍为 100.00%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有
影响。不存在侵害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2024 年 10 月 12 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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