证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-033
爱普香料集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议已于 2024 年 9 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于
场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人，
通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出
席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司
章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
本项议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，同意将本
项议案提交公司董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公
告》
（公告编号：2024-035）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权被动
形成对外担保的公告》（公告编号：2024-036）。
公司拟定于 2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2024-037）。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
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