证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-046
山东海化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”
） 第八届董事会 2024 年
第六次临时会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议、第八届监
事会 2024 年第三次临时会议审议通过，内容详见 2024 年 10 月 12 日刊登
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
上述议案适用累积投票制，中小股东单独计票；独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可
进行表决。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）
、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部（投资者
关系管理部）
山东海化股份有限公司证券部（投资者关系管理部）邮政编码：262737
联系电话：0536－5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
五、其他
股东大会的进程另行通知。
行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
六、备查文件
特此公告。
附件一：2024 年第三次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
附件一：
山东海化股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年
并代为行使如下表决权：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
注：1．委托人请在“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
。
本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2024 年 10 月 30 日 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
