广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件
广汇物流股份有限公司
新疆•乌鲁木齐
广汇物流 2024 年第五次临时股东大会会议文件
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会议召集人：
公司董事会。
主持人：
董事长兼总经理刘栋先生。
会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 16 点 00 分。
网络投票时间：2024 年 10 月 18 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议
室。
会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。
会议参加方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；
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二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数；
三、推举会议计票员和监票员；
四、审议议题：
五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；
六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网
络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决
结果；
七、股东发言及现场提问；
八、宣读投票表决结果；
九、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议；
十、现场与会董事在会议决议上签字；
十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；
十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；
十三、主持人宣布会议结束。
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为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第五次
临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规
定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执
行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文
件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出
示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、
法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或
法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登
记；
户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、
授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印
件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
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四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决
票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次
会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会
邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-
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董 事 会
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议案 1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到董事鲍乡谊先生递交的书面辞职报告，因
工作调整原因，鲍乡谊先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再
担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合
实际经营管理需要，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李建
军先生（简历后附）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，认为李建军先
生具备董事所需的任职条件和职业素质，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在
《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司
董事的情形。截止本公告披露日，李建军先生未持有公司股票，与公
司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东之间不存在关联关系。
本议案已经公司 2024 年 9 月 29 日第十一届董事会 2024 年第九
次会议审议通过，现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
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附件：
李建军先生简历
李建军，男，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计
师、中级管理会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份
有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州
广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总
监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气
贸易有限责任公司财务总监；2022 年 10 月至 2024 年 9 月任新疆合
金投资股份有限公司董事、财务总监；2024 年 9 月至今任广汇物流
股份有限公司副总经理兼财务总监。
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