证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-114
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024
年 10 月 11 日以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其
中独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公
司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》
公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司共同投资设立青岛海尔环保材料科技有
限公司（暂定名，具体以工商登记为准），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、
销售。
《关于对外投资参股合作的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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