证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-057
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于
月 11 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通
过如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司在 2023 年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对
合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币 25,000 万元，其中：母公司对
子公司担保额度增加不超过 20,000 万元，子公司对子公司担保额度增加不超过
详见刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮
资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会提请公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会
具体详见与本公告同日刊登指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日
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