证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-076
新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知
于2024年9月29日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年10月11日以通
讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第六次审计委员
会和第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
关联董事王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾、王子峥对该议
案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制
度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限
公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
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