证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-053
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集
并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监
事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）相关事
项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于 2023 年 7 月
开始进入“中止”状态。为此，公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)认为公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日以及
年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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