证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-042
福然德股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔
建华先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车铝压铸建
设项目”予以结项，并将节余募集资金合计人民币 18.56 元永久补充流动资金。
经核查，董事会认为：公司本次拟对非公开发行股票部分募投项目之“新能
源汽车铝压铸建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是基
于项目实际进展情况及公司资金使用情况作出的合理决定，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。因此，董事会同意将“新能源汽车铝压铸建设项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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