证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-064
深圳市科信通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 31,429,191 股，占公司有表决
权股份总数的 12.5865％。
其中：通过现场出席的股东 5 人（其中，3 名股东亲自出席，2 名股东委托
代理人出席），代表股份 30,692,591 股，占公司有表决权股份总数的 12.2916％。
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 736,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2950％。
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 2,763,235 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1066％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,026,635 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8116％。
通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 736,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2950％。
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、
吴洪立先生为公司第五届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同
组成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举
通过之日起计算。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于完成董事会换届选举的公告》等相关公告。该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：30,692,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,692,629 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,673 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,692,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,792,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,126,864 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举岳鹰先生、张正武先生、谭岳奇先生为公
司第五届董事会独立董事（其中张正武先生为会计专业人士），并与同时选举产
生的非独立董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年，自公
司本次股东大会选举通过之日起计算。三名独立董事的任职资格及独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会换届选举的公告》等相关公告。该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：30,692,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,692,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,692,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事
会非职工代表监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事潘美勇先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司
本次股东大会选举通过之日起计算。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》等相关公告。
该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：30,692,617 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：30,692,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,026,679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意 547,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.2532％；反
对 119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.2529％；弃权 69,980
股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 9.4940％。
中小股东总表决情况：
同意 547,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4940％。
出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 30,692,091 股不计入有效表决总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
总表决情况：
同意 31,230,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3688％；
反对 119,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3786％；弃权 79,380
股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2526％。
中小股东总表决情况：
同意 2,564,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8727％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
案》
总表决情况：
同意 550,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.6330％；反
对 64,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7776％；弃权 122,280
股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 16.5893％。
中小股东总表决情况：
同意 550,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5893％。
出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 30,692,091 股不计入有效表决总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
总表决情况：
同意 31,251,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4359％；
反对 112,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576％；弃权 64,880
股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2064％。
中小股东总表决情况：
同意 2,585,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3480％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
律师：郑雨奇律师、王振湘律师
召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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