证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-038
佛山市国星光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15：
日 9：15—15：00 期间的任意时间。
《证券
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共 214 人，代表有表
决权的股份 143,621,132 股，占公司有表决权股份总数的 23.2217％。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,419,995
股，占公司有表决权股份总数的 21.5723％。
通过网络投票的股东 210 人，代表有表决权的股份 10,201,137 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6494％。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表 212 人，代表有表决权的股
份 10,801,237 股，占公司有表决权股份总数的 1.7464％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600,100 股，占公司总股份
的 0.0970％。
通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 10,201,137 股，占公司总股份
的 1.6494％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所霍燕
华律师、吴兴印律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：
表决情况：同意 140,652,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1366％。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,832,990 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.5194％；反对 2,772,047 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.6642％；弃权 196,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8165％。
本议案获得通过。
表决情况：得票数为 137,394,697 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,574,802 票。
表决结果：饶品贵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，饶品贵先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：得票数为 137,387,697 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,567,802 票。
表决结果：李伯侨先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，李伯侨先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：得票数为 137,387,586 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,567,691 票。
表决结果：汤勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一，汤勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：得票数为 137,387,595 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,567,700 票。
表决结果：雷自合先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，雷自合先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：得票数为 137,387,595 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,567,700 票。
表决结果：刘正东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，刘正东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：得票数为 137,374,594 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,554,699 票。
表决结果：温济虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，温济虹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：得票数为 137,374,597 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,554,702 票。
表决结果：张勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一，张勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：得票数为 137,371,898 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,552,003 票。
表决结果：胥小平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，胥小平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：得票数为 137,374,584 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,554,689 票。
表决结果：王伟东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，王伟东先生当选为公司第六届监事会非职工代表监
事。
表决情况：得票数为 137,374,581 票。
其中，中小股东投票得票数为 4,554,686 票。
表决结果：彭奋涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权的二分之一，彭奋涛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监
事。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、吴兴印律师出席并见证了本次临时
股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、
法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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