证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-039
佛山市国星光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10
日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。
雷自合先生简历详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会
第四十次会议决议公告》。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，各委员
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各委员会组成如下：
发展战略委员会：雷自合（主任委员）、刘正东、胥小平、汤勇、洪育权
风险管理委员会：刘正东（主任委员）、雷自合、张勇、饶品贵、李伯侨
审计委员会：饶品贵（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、李伯侨
薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、饶品贵
提名委员会：汤勇（主任委员）、李伯侨、饶品贵、洪育权、胥小平
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人
员：
同意聘任刘正东先生为公司总裁；
同意聘任魏彬先生为公司常务副总裁；
同意聘任胥小平先生、郭豪杰先生为公司副总裁；
同意聘任李军政先生为公司副总裁、财务负责人；
同意聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书，袁卫亮先生已取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-82100271
传真号码：0757-82100268
电子邮箱：yuanweiliang@nationstar.com
地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号
上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人
任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止，相关人员个人简历见附件。
四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任黎泳斌先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计事务，任期同
第六届董事会，审计负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过，其个人简
历见附件。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任何宇红女士为公司证券事务代表，任期同第六届董事会，何宇红女
士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其个人简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0757-82100271
传真号码：0757-82100268
电子邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号
六、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件：相关人员个人简历
员，研究生学历，工程师、经济师。历任广州新软计算机技术有限公司计划发展
部部门经理、副总经理，广东东方思维科技有限公司董事、副总经理，广东广盐
房地产开发有限公司总经理助理，广东省盐业集团有限公司综合事务部高级业务
经理、市场经营部副部长(信息中心主任)、战略与管理创新部副部长，广东省广
盐集团股份有限公司电商和连锁事业部部长、数字化转型服务中心主任，广东广
盐食安云商科技有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司党委副书记、
总裁。
截至本公告披露日，刘正东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
工商管理硕士，电子工程技术高级工程师。历任佛山电器照明股份有限公司节能
灯车间主任、HID 车间主任、T5 车间主任、技术部部长、党委委员、副总经理，
兼任佛山皓徕特光电有限公司董事长，佛照（海南）科技有限公司执行董事，现
任公司党委委员、常务副总裁。
截至本公告披露日，魏彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
员，学士学位，工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司新谷公司常务副总
经理、总经理，广东风华芯电科技股份有限公司总经理，广东风华高新科技股份
有限公司生产运营中心副主任，广东风华高新科技股份有限公司利华电解电容器
分公司总经理，佛山电器照明股份有限公司副总经理、佛山皓徕特光电有限公司
董事。现任公司董事、副总裁。
截至本公告披露日，胥小平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
党员，大学本科学历。2005 年进入公司工作，历任公司器件一厂副厂长，质量
管理部副部长，器件三厂厂长，运营管理中心副总经理、总经理，国星光电德国
公司（Nationstar GmbH）总经理，广东省新立电子信息进出口有限公司党支部
书记，光电子器件事业部总经理，公司总裁助理。现任广东风华芯电科技股份有
限公司党支部书记、董事长、总经理，公司党委委员、副总裁。
截至本公告披露日，郭豪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
员，大学本科学历，高级工程师。2004 年进入公司工作，历任公司研发中心副
主任，照明器件事业部研发部部长、副总经理，白光器件事业部副总经理、研发
部部长，CHIP LED 事业部研发部部长、副总经理，光电子器件事业部总经理，
研究院副院长。现任佛山市国星半导体技术有限公司党支部书记、董事长、总经
理，公司党委委员、副总裁兼财务负责人。
截至本公告披露日，李军政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
士学位，已获得注册会计师证、法律执业资格证、深交所董秘资格证、上交所董
秘资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑马软件股
份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有限公司董事会秘书、
投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法律部总经理，现任公司董事会秘
书，兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，袁卫亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
技大学中山学院本科毕业，中级会计师。2012 年 4 月进入公司，曾任公司照明
事业部财务主管、财务部高级主管、财务部部长助理、财务部副总经理，现任公
司审计部负责人，兼任广东风华芯电科技股份有限公司监事、佛山市国星电子制
造有限公司监事。
截至本公告披露日，黎泳斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
士学位，于 2018 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾任公司
董事会办公室主管，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，何宇红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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