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北京国枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2024]A0513 号
致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京清新环境
技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律
意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2024年9月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （ http://www.cninfo.com.cn ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）公开发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于召开2024年第
一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年10月10日下午15:00在北京市海淀区西八里庄路69号
人民政协报大厦七层703会议室如期召开，由贵公司董事长邹艾艾先生主持。本次会议
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日9:15-9:25，
年10月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的
股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议现场无出席股东，通过网络投票
的股东（股东代理人）合计241人，代表股份779,927,741股，占贵公司有表决权股份总
数的54.7553%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、
高级管理人员、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意777,833,541股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,591,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2040%；
弃权503,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0645%。
（二）表决通过了《关于选举非职工代表监事的议案》
同意777,675,841股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,749,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2243%；
弃权502,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0645%。
（三）表决通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意777,670,041股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,667,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2138%；
弃权590,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0757%。
（四）表决通过了《关于选举非独立董事的议案》
表决结果：同意776,601,224股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的99.5735%。
表决结果：同意776,608,105股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的99.5744%。
本次现场会议无出席股东，不涉及现场投票的计票、监票，经与网络投票表决结果
合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过；上述第二项、第三项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过；上述第四项议案采取累积投票制，周亮女士、魏远先生当
选为第六届董事会非独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
钟茹雪
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