多瑞医药: 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301075    证券简称：多瑞医药   公告编号：2024-090
              西藏多瑞医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议通知于 2024 年 10 月 6 日以邮件、微信形式发出，并于
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》
  《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
  二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》
  公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简称“瑞
乐康”）本次与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿
生物”）
   、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）
等相关各方签订了《股权转让协议》，瑞乐康将向前沿生物支付股权
转让款并向四川前沿生物药业有限公司（以下简称“四川前沿”
                           ）提
供资金以偿还四川前沿对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14
万元，其中上海建瓴 70%股权转让对价款为 7,700.00 万元，四川前沿
向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，
上海建瓴、四川前沿纳入公司的合并报表范围。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  本次交易尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
 （二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》
“2021 信宁银最权质字第 00040 号”的《最高额权利质押合同》，以其
持有的四川前沿 100%股权为四川前沿不超过 20,000 万元的借款提供
担保。在上海建瓴纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解除完毕
前，本次交易将导致公司被动形成对外担保。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  本次交易尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
 （三）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》
  前沿生物为四川前沿向中信银行南京分行的贷款提供了连带责
任担保，最高债权本金额为 20,000 万元。截至本公告披露日，上述担
保下借款余额为 9,000 万元。在四川前沿纳入公司合并报表范围后、
前述借款担保解除完毕前，本次交易将导致公司被动接受关联方前沿
生物的担保，其业务实质为前沿生物对原全资子公司担保的延续。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  保荐机构出具了同意的核查意见。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
 （四）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议
案》
  前沿生物为支持原全资子公司日常经营，陆续向四川前沿提供有
息借款。截至本公告披露日，上述借款本息合计为 19,396.14 万元，
其中本金余额为 18,420 万元，利息为 976.14 万元。在四川前沿纳入
公司合并报表范围后、前述借款偿还完毕前，本次交易将导致公司被
动接受关联方前沿生物的财务资助，其业务实质为前沿生物对原全资
子公司财务资助的延续。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  保荐机构出具了同意的核查意见。
     本次交易尚需提交股东大会审议。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
 （五）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
  为推进公司控股子公司瑞乐康收购上海建瓴 70%股权项目的实
施，瑞乐康拟向银行申请不超过 30,000 万元的并购贷款。该并购贷款
的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具
体内容以签订的相关合同内容为准。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  本次交易尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
 （六）审议通过《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》
物就艾可宁（通用名：艾博韦泰）原料药的销售签署《艾博韦泰（原
料药）采购协议》。四川前沿计划向前沿生物销售艾可宁原料药的协
议总金额预计不超过 2.82 亿元，合同有效期 5 年。本次股权收购完
成后，前沿生物将成为公司的关联方，上述交易为关联交易。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：通过。
  保荐机构出具了同意的核查意见。
  本次交易尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
  三、备查文件
 《第二届监事会第十四次会议决议》
 特此公告。
                西藏多瑞医药股份有限公司
                              监事会