证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-107
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
关于在泰国设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示
? 拟设立公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以下简称“合资
公司”，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）
? 投资主体：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、Polapat
（泰国籍自然人）、Vararat（泰国籍自然人）
? 合资公司注册资本、股权比例：合资公司注册资本为 600,000.00 美元，
公司出资 294,000.00 美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方
Polapat（自然人）出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；
泰国投资方 Vararat（自然人） 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比
为 1%。
? 相关风险提示：本次拟在泰国投资设立合资公司尚需获得商务主管部门、
外汇管理部门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，
以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、
建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调
整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的
经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于在泰国设立合资公司的议案》，同意公司作为出资主体拟与泰国投资方
Polapat 、 Vararat 共 同 在 泰 国 设 立 合 资 公 司 。 其 中 公 司 以 自 有 资 金 出 资
美元，占合资公司的股比为 1%。本次投资设立后，合资公司未纳入公司合并报
表范围内。
根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次设立合资公司
事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、投资标的的基本情况
公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权
管理部门的核准为准）
拟注册地点：春武里府是拉差區
企业类型：有限公司
经营范围：功能性硅烷的生产与销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；（以
泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）
注册资本：600,000.00 美元
股东及出资方式：公司以自有资金出资 294,000.00 美元，占合资公司的股
比为 49%；泰国投资方 Polapat 出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；
泰国投资方 Vararat 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比为 1%。
三、投资主体基本情况
（1） 泰国证件号：3100901109723；
（1）泰国证件号：3100800166845。
上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系，不属于失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
（一）合作内容
此次各方合作组建合资公司，旨在共同经营拓展泰国硅烷偶联剂业务。
（二）治理结构
名由泰国投资方 Polapat 提名。董事长由公司提名，副董事长由泰国投资方
Polapat 提名。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次在泰国设立合资公司符合公司战略发展和实际经营需要，有利于进一步
拓展公司在东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，深化国际市场布
局，进而提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力。本次对外投资来源于公
司自有资金，投资总体规模可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会对上述
对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。
六、对外投资的存在风险
门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或
审批时间存在不确定性的风险。
且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管
理风险等，为此，公司将在合资公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要
求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好
的投资回报。
因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。
决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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