证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-081
杭州天目山药业股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日
召开第十二届监事会第四次会议，本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 8
日以电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司及间接控股股东为公司子公司向银行申请贷款提
供担保暨关联交易的议案》
因关联监事刘德胜、王璐需回避表决，实际参加表决出席监事会的无关联监
事不足 2 人，因此监事会一致同意该议案直接提交公司 2024 年第五次临时股东
大会审议。
（二）《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
监事会发表如下审核意见：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其
公司审计工作的要求。公司续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构程序合法
合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及股东的
利益，监事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
该议案尚须提交公司 2024 年第五次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
