东江环保: 第八届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-10 21:24:54
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股票代码:002672       股票简称:东江环保       公告编号:2024-51
                东江环保股份有限公司
   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达,
会议应到董事 9 名、实到董事 9 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人
员列席会议。
   二、董事会会议审议情况
   全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
   (一)《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》
   表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员,任期至第八届董事会
届满之日为止。具体情况如下:
   选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。
   战略发展委员会:王碧安(主任委员)、王石、李金惠
   审计与风险管理委员会:萧志雄(主任委员)、王石、李金惠
   薪酬与考核委员会:向凌(主任委员)、余帆、萧志雄
   提名委员会:李金惠(主任委员)、王碧安、萧志雄
  (二)《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员
的议案》
  表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员,任期
至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下:
 三、备查文件
  公司第八届董事会第一次会议决议。
  特此公告。
                             东江环保股份有限公司董事会

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