股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-51
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，
会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人
员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会
届满之日为止。具体情况如下：
选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。
战略发展委员会：王碧安（主任委员）、王石、李金惠
审计与风险管理委员会：萧志雄（主任委员）、王石、李金惠
薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、余帆、萧志雄
提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、萧志雄
（二）《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员
的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员，任期
至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：
三、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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