证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-079
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午
月 10 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。
章程》的相关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 1,167 人，代表有表决
权的股份数为 35,735,124 股，占公司有表决权股份总数的 2.0680%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 568,850 股，
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占公司有表决权股份总数的 0.0329%；通过网络投票的股东共 1,164 名，代表有表决权的股
份数为 35,166,274 股，占公司有表决权股份总数的 2.0351％。
中小股东及股东代理人共 1,165 名，代表有表决权的股份数为 35,166,374 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0351%。
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人
员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票 30,008,149 股，占出席会议有效表决权的 83.9738%；反对 4,859,350
股；弃权 867,625 股。
中小股东表决情况为：赞成票 29,439,399 股，占出席会议中小股东表决权的 83.7146%；
反对 4,859,350 股；弃权 867,625 股。
关事项的议案》
公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票 30,078,199 股，占出席会议有效表决权的 84.1698%；反对 4,653,900
股；弃权 1,003,025 股。
中小股东表决情况为：赞成票 29,509,449 股，占出席会议中小股东表决权的 83.9138%；
反对 4,653,900 股；弃权 1,003,025 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会，并出具
如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章
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程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇二四年十月十一日
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