证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-068
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于
出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事、
总经理丁刚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选董事的公告》（公
告编号：2024-065）。
公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电
铁塔智能绿色工厂建设项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司
土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》（公告编号：
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更募投项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更募投项目的公告》
（公告编号：2024-067）。
董事会表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2024年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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