上海市锦天城律师事务所 法律意?书
上海市锦天城律师事务所
关于南京华脉科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意?书
上海市锦天城律师事务所
关于南京华脉科技股份有限公司
法律意见书
致：南京华脉科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南京华脉科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华??共和国公司法》（以下简称《公司
法》）
《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?件以及《南
京华脉科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意?书。
为出具本法律意?书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试?）》等规定，严格履?
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信?原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进?了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意?书所需的相关?件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意?书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意?合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重?遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性?件的要求，按照律师
?业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意?如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意?书
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 9
? 21 ? 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 ? 站
（http://www.sse.com.cn/）上刊登《南京华脉科技股份有限公司关于召开 2024 年
第三次临时股东会的通知》将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会
议?员、登记?法等予以公告，公告刊登的?期距本次股东会的召开?期已达 15
?。
本次股东会采?现场投票和?络投票相结合的?式，现场会议于 2024 年 10
? 10 ? 14 点 30 分在南京市江宁区东?街道?业集中区丰泽路 66 号华脉国际
?场?五楼会议室如期召开。?络投票采?上海证券交易所股东会?络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 ? 10 ? 9 时 15 分? 9 时 25 分、
召开当?的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集?资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性?件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理?共 182 ?，代表有表决权股份
上海市锦天城律师事务所 法律意?书
（1）出席现场会议的股东及股东代理?
根据公司出席会议股东、股东代理?签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理?为 6 名，代表有表决权股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理?均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加?络投票的股东
本次股东会通过?络投票系统进?有效表决的股东共计 176 ?，代表有表
决权股份 695,600 股，占公司股份总数的 0.4332%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他?员为公司董事、监事和?级管
理?员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席?员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东?会审议的议案属于公司股东?会的职权
范围，并且与召开本次股东?会的通知公告中所列明的审议事项相?致；本次
股东?会现场会议未发?对通知的议案进?修改的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意?书
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和?络投
票表决的?式，审议相关议案并作出如下决议：
表决结果：
同意：42,722,578 股，占有效表决股份总数的 98.5941%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集?资格、出席会议?员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东?会规则》等法律、法规、规章和其他规范性?件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下?正?）
首页
微信公众号
证券之星APP
