证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-085
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八
次会议（临时会议），召开情况如下：
出通知；
议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振
录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监
事以通讯方式列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规
定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于召开“佩蒂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《可转换公司债
券持有人会议规则》等相关规定，公司拟定于2024年10月28日（星期一）下午15:30
召开2024年第一次债券持有人会议。
本次会议的具体安排见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于召开佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第八
次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日
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