股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-071 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第一次会议
召开时间：2024 年 10 月 10 日
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，
董事会同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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