河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会
实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有
效。与会委员认真审查了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并发表审核
意见。
审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务
所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提
供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作
的要求，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计
费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为 25 万元，
并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
河南豫光金铅股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议签字页）
出席委员签字：
潘慧峰 张选军 张安邦
首页
微信公众号
证券之星APP
