证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-088
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为
公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司
须更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 96
万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为 25 万元。内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于聘
任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-089）。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司江西源丰有色
金属有限公司（以下简称“江西源丰”）提供预计担保额度的基础上，为其新增担
保额度 22,000 万元，主要用于江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生
产技改工程及日常经营。本次增加担保额度后，公司为江西源丰提供的担保额度
预计由 45,000 万元增加至 67,000 万元。2024 年，公司为全资子公司提供的担保
额度预计总额由 120,000 万元增加至 142,000 万元。内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司增
加担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-090）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）
及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提供
担保。其中，拟为豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行办理的
授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元；拟为豫光锌业在中国民生银行股份
有限公司郑州北龙湖支行、中国农业银行股份有限公司济源分行办理的授信业务
进行担保，担保额度分别为 30,000 万元、8,800 万元。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东及
其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-091）。
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，
并同意提交公司董事会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
邦、孔祥征回避表决）。
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会。内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-092）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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