证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-063
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 10 月 10 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文
件于 2024 年 9 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
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