股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-053
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会
议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8
名，董事王西栋先生因出差委托董事苗伟先生代为表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升
级改造项目的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2024-055）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤
厂的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2024-056）
（三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议。
（详见公司公告临 2024-057）
（四）关于山西兰花焦煤有限公司出资设立新公司的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
董事会同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟
科技开发有限公司共同出资在古县经济技术开发区成立新公司，从事
煤炭销售业务。新公司注册资本 500 万元，其中山西兰花焦煤有限公
司出资 275 万元，持股比例 55%，山西蓝盟科技开发有限公司出资 225
万元，
持股比例 45%。
新公司名称以市场监管部门最终登记结果为准。
（五）关于向山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款的议
案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
董事会同意向公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司
提供借款 2,500 万元，专项用于归还在其在山西泽州农村商业银行股
份有限公司的到期贷款。
（六）关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2024-058）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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