证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-083
浙江台华新材料集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合
通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主
持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江台华新材料集团股份有限公司
东大会的授权，公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的
暂缓授予条件已经成就，确定以 2024 年 10 月 10 日为授予日，向 2 名激励对象
授予 510,000 股限制性股票，授予价格为 5.27 元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江台华新材料集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙
江台华新材料集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日
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