上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10
日下午以现场方式召开了第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议。本次会
议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于
梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。与会独立董事审议了如下议案：
议案”
同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，相
关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
书的议案”
同意聘任殷骏先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，
殷骏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，相关任职资格及聘
任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
人的议案”
同意聘任乔松友先生担任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一
致，相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
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