万里石: 关于第五届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-10 17:06:21
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证券代码:002785         证券简称:万里石        公告编号:2024-072
              厦门万里石股份有限公司
       第五届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
  厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,
会议审议通过议案情况如下:
  二、监事会会议审议情况
  经审议,监事会认为:公司拟以现金的方式增资控股子公司万锂(厦门)新
能源资源有限公司(以下简称“万锂新能源”,公司持股 51%)5,000 万元,关
联方新疆泰利信矿业有限公司放弃同比例增资,主要系为满足公司控股子公司万
锂新能源项目实施需要,提升其业务承接能力,增强其市场竞争力,加快公司在
新能源领域业务布局,同时提升公司在万锂新能源的持股比例,符合公司发展规
划。该关联交易事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。我们同意公司本次对控股子公司增资暨关联交易的事项。
  《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的的公告》详细内容请参见《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  经审议,监事会认为:公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万
锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保,提供担保金额不超过人民币
判决败诉而应承担损失的情形。
  《关于公司控股子公司新增提供对外担保的的公告》详细内容请参见《证券
时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                             厦门万里石股份有限公司监事会

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