证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-022
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第八次会议于
召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 9 月 30 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议
由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 《关于吸收合并全资子公司的议案》
根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效
率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡
水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子
公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”
）。吸收合并
完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联
酒业的全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利与义务。
由于丰联酒业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并
报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和
经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及公司董事
会、监事会和高级管理人员的组成变化。
本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大
会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协
议文本的签署、办理相关资产转移、权属变更、税务工商注销及登记
变更等。
本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的
相关事项全部办理完毕止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限
公司关于吸收合并全资子公司的公告》
。
(二) 关于《召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案及第八届董事会第七次会议部分议案需提交公司
股东大会审议，与会董事一致同意于 2024 年 10 月 29 日（星期二）
召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述事项。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
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