证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-055
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2
层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 39,810,403
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.2134
注：截至股权登记日，公司总股本为 75,399,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,304,559 98.9275 46,166 1.0610 500 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,304,559 98.9275 46,166 1.0610 500 0.0115
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,299,559 98.8126 46,166 1.0610 5,500 0.1264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,765,037 99.8860 44,866 0.1127 500 0.0013
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,763,537 99.8823 46,366 0.1165 500 0.0013
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年员工持股计 ,559 6
划（草案）》及
其摘要的议案
年员工持股计 ,559 6
划管理办法》
大会授权董事 ,559 6
会办理 2024 年
员工持股计划
相关事宜的议
案
勇先生为第三 ,495
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。拟作为本次员工持股计划参
与人的股东及与参与人存在关联关系的股东已对议案 1-3 进行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：尤松、张伟丽
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
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