证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-077
科捷智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股
份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 127
普通股股东所持有表决权数量 51,461,718
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4484
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,309,011 99.7032 147,207 0.2860 5,500 0.0108
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序
议案名称
号 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于聘任公
司 2024 年度财 10,30
内部控制审计 9,011
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘攀、周桢昊
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
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