证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-094
奥园美谷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共 450 人，代表股份 194,056,022
股，占公司有表决权股份总数的 25.4340%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）3 人，代表股份 172,164,010
股，占公司有表决权股份总数的 22.5647%；参与网络投票的股东（或股东代理人）
共有 447 人，代表股份 21,892,012 股，占公司有表决权股份总数的 2.8693%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，
具体表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决情况：
同意 192,915,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4120％；
反对 1,003,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5172％；弃权
份总数的 0.0708％。
中小股东总表决情况：同意 20,916,412 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.8271％；反对 1,003,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5504％；弃权 137,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6225％。
表决结果：本议案获得通过。
根据本议案表决结果以及第十一届董事会第十六次会议决议，刘涛先生当选
为公司第十一届董事会董事、担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员和
审计委员会委员、公司董事长，任期均自本次股东会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。
四、律师出具的法律意见
第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议真
实、合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月九日
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