证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-047
播恩集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式
召开。
有效。
二、监事会会议审议情况
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。
经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
实施本次股票期权激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年股
票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次股票期权激励计划实施考核管理办
法。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。
经审议，与会监事认为：列入公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单
的人员不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市
公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和《2024 年股票期权激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司监事会
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