证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-057
北京嘉曼服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，
本次会议的通知已于 2024 年 9 月 30 日（星期一）通过电子邮件的方式送达全体
董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、
宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财
务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 14,000 万元的超募资金永久性
补充流动资金。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人
民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12
个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为第四届董事会第四次会议审议通
过之日起 12 个月。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00 在北京市石景山区
古城西街 26 号院 1 号楼 18 层会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见；
金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
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