证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-054
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2024 年 9 月 30 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他
董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 5 次会议全体委员和第六届董事会
独立董事专门会议第 3 次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于新增对外担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为，本次增加对外担保额度预计，旨在满足日常经营和业务
发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保
对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司
有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，
董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增对外担保额度预计的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2024 年 10 月 25 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新
区聚贤路 1266 号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
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